Позначка: фінансовий моніторинг

Пенсія під загрозою через картку: які операції краще не проводити

Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google Пенсіонерам варто уважніше користуватися банківськими картками, адже окремі операції можуть привернути увагу під час фінансового моніторингу. Водночас звичайні перекази від…

НБУ оштрафував Райффайзен Банк на 16,1 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу

Національний банк України у липні 2026 року наклав штраф на АТ «Райффайзен Банк» у розмірі 16,1 млн грн за низку порушень законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.…

НБУ оштрафував Райффайзен Банк на 16,1 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу

Національний банк України у липні 2026 року наклав штраф на АТ «Райффайзен Банк» у розмірі 16,1 млн грн за низку порушень законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.…